试听绝密档案 三任行长接力卷走4.83亿

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机智的大碗

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节目详情

# 中行全国系统首次联网

# 开平支行4.83亿美刀亏空

# 开平支行三任行长接力作案

# 开平支行首任行长许超凡

# 开平支行二任行长余振东

# 开平支行三任行长许国俊

# 三人持假护照潜逃美国

# 中美刑事司法协助协定

# 红通启动境外追逃行动

# 三名主犯先后被遣返归案

2001年10月12日,中行全国系统首次联网,实现全国数据互通自动对账,系统核算后发现广东开平支行存在4.83亿美元的巨额资金亏空。
经查实该资金亏空为开平支行三任行长接力作案所致,首任行长许超凡早年挪用公款参与外汇交易、赌博亏空巨额资金后,拉拢时任副行长余振东、下属公司经理许国俊结成团伙,通过伪造贷款单据、转移资金至境外皮包公司的方式长期侵吞公款。为掩盖罪行,许超凡调任省行岗位后,先后运作让余振东、许国俊接任开平支行行长,三人形成利益共同体,8年间持续作案掏空银行资产。
三人早年间就通过假结婚等方式筹备美国身份,中行系统联网暴露亏空后,三人持假护照潜逃美国。案发后专案组依托刚生效的中美刑事司法协助协定,申请司法协助,通过红通启动境外追逃行动,第一时间冻结三人境内外涉案资产,同步开展境内涉案人员核查。
三名主犯先后在美国落网,案件结局各有不同:余振东主动配合认罪,被遣返回国后获刑12年,减刑后2013年刑满释放;许国俊抗拒认罪,在美国被判22年监禁,2021年被强制遣返后判处无期徒刑;许超凡在美国服刑13年后自愿遣返认罪,最终获刑13年。三人的涉案家属也分别受到对应处理,截至案件办结,境内外累计追回涉案赃款20余亿元。

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